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2023年上半年，神渭管运公司紧扣陕煤集团“三个年”活动任务部署和年度经营管理目标，深入贯彻落实陕煤集团2023年半年工作会精神，按照“转变管理模式、夯实管理基础、提升管理效能和运行效率”工作主线，从优化机制、完善制度、规范流程、强化执行等方面入手，积极推进公司内控制度建设，着力打通内部循环的难点堵点，确保生产经营健康有序进行。

优化体制机制

完善制度，优化体制机制是前提。神渭管运公司将企业内控制度建设作为一项重点工作，于年初即开始梳理管理制度修订计划和制度清单，率先开展公司管理体系优化。公司根据管理制度在生产经营发展过程出现的落实、执行和职责界限等方面问题，结合陕煤集团《管理纲要》《分类管理办法》，对《机关部门和基层单位职责范围》进行优化和补充完善，进一步明确公司组织体系、管理定位、核心职能及各部门（单位）的主要职责，为组织开展制度修订工作做好准备。

健全完善制度

为规范完善公司及所属单位规章制度管理，健全公司内部法律法规体制，公司制定《企业制度与流程管理规范》，促使各项管理制度在适应公司发展需要的同时，依法规范经营管理活动。同时结合自身组织体系和上级要求，在认真梳理和充分调研的基础上，全面开展制度修订和健全完善工作。

一是梳理规范制度。公司对2018年以来建立的基本管理制度和职能管理制度进行全面梳理，共梳理出210项制度、65个流程，结合各部门职责范围，对各项制度的科学性、合规性、完整性进行研讨和查漏补缺。针对制度建设中存在的与新形势、新流程不符，会审手续不严、格式不规范、动态性考核机制不健全等问题，对不适用、操作性不强的制度进行修订；从精细管理的要求出发，对经济业务运行中因形势变化、管理环境变化而新出现的制度空白点和薄弱环节，进行补充完善。

二是深化调查研究。围绕公司主题教育成效推动工作任务，相关部门深入生产运营一线现场调查研究，梳理形成《公司管理制度存在问题清单》，召开了制度建设问题整改工作会议，落实基层单位反映的制度层面需要公司协调解决的问题。

三是完善内控流程。公司针对梳理的管理制度、业务流程和部门职责边界存在的问题推进落实整改，进一步优化完善管控体系制度流程，各部门按照统一规范标准建立完善重要管理事项业务流程图，共计优化流程图38个、建立完善流程图65个。

四是讨论修订制度。在前期梳理管理制度、业务流程和管理职责及基层单位反馈的制度建设方面存在问题的基础上，公司组织召开四次制度修订专题会议，对《机关部门和基层单位职责》及11个部门的50项制度和流程展开讨论，经修订完善后进行研究决议。截至目前，通过讨论研究，已修订41项管理制度，新制订7项制度，废止2项；后续将根据归类整理的各部门剩余管理制度，持续开展讨论和修订。

强化制度执行

神渭管运公司将按照陕煤集团党委书记、董事长张文琪提出的“八个聚焦”工作要求，在聚焦深化改革、风险管控、经营提效上持续发力，围绕“完善制度流程，强化科学规范管理”目标，强化制度管理顶层设计，全力做好内控体系制度建设后半篇文章。结合公司管理需求和运行实际，不断完善更新内部监督制约机制，通过编印公司《内控手册》《制度汇编》和《管理纲要》等，进一步优化公司制度管理的组织体系、管理界面、决策流程，指导规范生产经营各项活动合规高效开展，实现依靠各项规章制度、管理标准、工作和技术标准来指挥生产经营的日常工作，并在实践检验中及时调整优化，确保制度合理、简明、实用，为实行制度化管理、公司化运营奠定基础。

公司下一步将充分征集各级各部门意见，做好决策，找准定位，抓住管理控制重点，结合自身发展战略，逐步解决好内部制约公司发展的体制机制问题，坚持制度建设动态管理机制，同步做好服务指导、监督考核，确保企业各项工作沿着规范化的轨道运行，努力形成规范管理、科学发展的长效机制，不断提高公司治理能力和决策管理效率，提升公司效益和核心竞争力，为促进公司高质量发展、加快建设世界一流管道输煤示范企业提供有力制度保障。（张晋邦）