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中共陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据陕煤集团党委统一部署，2024年5月28日至7月30日，陕煤集团党委第五巡察组对神渭管运公司开展了巡察工作，2024年8月29日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公示。

一、统一思想，提高认识，全面推进巡察整改工作部署

神渭管运公司党委坚持把做好巡察反馈问题整改工作，作为当前重大的政治要求和政治任务，作为提升管理、完善制度、改正不足、推动公司高质量发展的重要途径和手段。公司召开专题会议，学习传达了巡察反馈会议精神，对巡察反馈问题整改工作进行了安排部署；2024年9月6日，公司党委会专题研究了巡察整改方案，针对巡察反馈问题进行全面梳理，逐条逐项研究分析，剖析问题产生的原因，制定了《神渭管运公司党委关于落实陕煤集团党委第五巡察组反馈意见的整改方案》，建立了《神渭管运公司党委巡察整改工作清单》，按照“限期落实完成”“限期落实见效”“长期落实推动”，将巡察反馈问题进行逐项分类整改。建立了问题清单、任务清单和责任清单，逐项逐条细化整改措施，明确责任领导、牵头部门、落实单位和完成时限，做到节点明确，任务到岗，责任到人。成立了由党委书记为组长，其他班子为成员的整改工作领导小组；下设整改工作办公室具体负责巡察整改工作的督导、检查和推进工作。形成了党委统一领导，党政齐抓共管，党委主要领导履行第一责任，主管领导主抓，整改牵头部门抓总，分管领导负责，责任部门和单位落实，相关部门协同配合，纪检监察室和党群工作部监督问责的一级抓一级，层层抓落实的巡察整改工作机制。建立了巡察整改工作情况台账和半月报制度，坚持整改问题逐一对账销号，做到整改工作周周有进展，件件有落实，事事有回音，确保巡察整改工作扎实有序推进。

二、求真务实，标本兼治，全面推进巡察整改工作落实

在巡察整改工作中，公司党委坚持问题导向，以刀刃向内的勇气，切实扛起主体责任，采取有力措施，坚决抓好巡察整改工作，积极推进整改工作落实，取得了阶段性成效。截至目前，针对巡察组反馈的5个方面62项问题，已整改完成52项，剩余问题正在持续推进整改中。

（一）落实党中央重大决策部署和上级党组织、集团公司党委要求方面

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想深化内化转化还有不足。

（1）学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不深入。

完成情况：已完成整改

取得成效：①对各党组织开展“第一议题”制度培训，明确第一议题学习内容，“第一议题”须由党组织负责人亲自领学，确保学习贯彻习近平总书记重要指示精神的“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。同时对“第一议题”制度执行情况开展督导检查，发现问题及时改正，今后定期开展专项检查。②公司党委副书记带队组成党委理论学习中心组旁听督导组，到生产运营分公司旁听督导补学会议；公司党委派人对生产保障党支部、机关第二党支部及公司纪委会“第一议题”进行补学监督，各级党组织、纪委组织能够严格执行“第一议题”制度。③2020年6月17日、6月19日党委会记录本中有“第一议题”学习内容，但是未将学习内容作为第一项议题列入议题清单，10月9日召开党委会会议时，对2020年6月17日、6月19日党委会“第一议题”进行补学，并对记录人进行党委会记录专项培训，规范记录。

（2）巩固拓展主题教育和党纪学习教育内化不足的问题。

完成情况：已完成整改

取得成效：①公司党群工作部每月编发本月推荐学习内容（主要包括习近平总书记重要讲话精神和中央、陕西省委、省国资委、陕煤集团党委重要会议和文件精神），结合图文链接等发布在公司支部群中要求学习打卡；组织全体党员干部线上学习党的二十届三中全会精神应知应会。②9月25日，公司党委组建旁听督导组，对生产运营分公司党委2024年第18次党委理论学习中心组会议进行旁听督导。③9月，公司党群工作部牵头组织开展党的二十届三中全会精神系列宣讲活动，其中，公司领导班子深入各级党组织宣讲8场次。④9月27日，公司督导组成员参加机关第一党支部党员大会，会上该党支部支部书记对党的二十届三中全会精神进行宣讲；10月18日，公司督导组成员付增战、李潇到销售公司党支部旁听督导集中学习会。⑤11月12日，发布《关于公司9月新闻宣传工作情况的通报及发布10月宣传重点》，动员各级党组织围绕“治亏创效”“稳增长”通过举办大讲堂、研讨会（党委理论学习中心组专题研讨会、党支部主题党日活动）、共享课堂等形式，提升管理人员降本增效意识，激发党组织和党员干部在治亏创效中的带头示范作用（其中生产运营分公司蒲城站党支部已学用结合，在11月4日组织召开党员大会，专题讨论党建工作与生产经营深度融合。销售公司党支部开展主题党日活动，学习先锋模范精神，促进工作开展）。⑥要求公司所属各级党组织做好每次理论学习的学习效果评价，促进其学习效果的提升。⑦生产运营分公司党委和所属各党支部通过领导示范带头、“四下基层”、单位氛围熏陶等方式，让党员干部明白理论学习对综合素质提升、个人成长进步的重要性、紧迫性。⑧生产运营分公司所属各党支部在“三会一课”中，安排不同党员干部担任领学人、主持人、主讲人，让大家多参与、多亮相、多表达。在各党支部倡导全民阅读，搭建学习交流展示平台，举办交流会、参观走访、集体观影等党员干部喜闻乐见的活动，营造学理论、深思考、勤实践的良好氛围和环境。⑨生产运营分公司建立党委考核评价制度，每月采取量化打分的方式对各党支部学习作出客观评价，让党员干部在理论学习中既有获得感、荣誉感也有紧迫感、危机感。

（3）落实习近平总书记关于安全生产重要论述和生态文明思想不到位。

完成情况：已完成整改

取得成效：①公司坚持做到“举一反三”，扎实推进双重预防机制建设，组织开展全岗位、全系统的安全风险辨识评估及分级管控，共辨识出风险597项（其中较大风险138项，一般风险359项，低风险100项），全面落实工艺技术、个体防护等五项管控措施。绘制了安全风险四色分布图，形成了安全风险数据库。持续推进“1+5”隐患排查模式，对排查中发现的问题，列出整改清单，制定整改方案，落实整改措施，形成闭环管理。截至目前，共开展安全环保检查17次，查处隐患207项，整改完成207项，隐患整改率100%。②为研究煤浆在管内沉降过程及停滞一定时间后以浆推浆再启的可操作性，促进管道输煤长周期安全、稳定、经济运行，特在水煤浆管道实验室投料试车完成后进行了煤浆沉降试验。对煤浆沉降特性研究实验数据进行整理汇总，形成水煤浆管道实验室煤浆沉降试验报告。

2.贯彻落实“三个年”活动有差距。

（1）落实高质量项目建设年还有差距。

问题一：项目结算及竣工决算不及时，输煤管道EPC承包工程结算至今未完成；管道实验室项目2023年12月通过预验收，截至2024年7月仍未进行竣工决算；2023年度新增在建工程项目10项，7项未结算。

完成情况：正在推进

取得成效：①输煤管道EPC承包工程已完成审核初稿。②管道实验室项目已完成竣工结算审核。③2023年度新增在建工程7项已完成5项结算审核，剩余2项：神木中水综合利用项目、神渭管道输煤项目神木生产中心绿化提升工程已完成结算审核。

问题二：多个建设项目存在超概问题。抽查2019—2023年工程、物资、服务等各类项目85个，其中41个工程项目中有18个超概，13个超概10%以上。2022年6月神渭管道输煤项目佳县站宿舍楼工程超概522.25万元、超概178.16%；2020年10月富余煤浆应用工程项目超概37803.4万元、超概率31%。

完成情况：已完成整改

取得成效：①制（修）订项目管理办法。依据集团公司《建设项目管理办法》，结合公司基本建设项目实际情况，修订了《基本建设项目管理办法》《建设工程签证管理办法》《建设项目设计管理办法》《工程质量管理办法》4项办法的修订工作，新制定了《建设项目概算管理办法》。主要加强了项目建设的合规性管理、深化了项目的前期论证、完善了管理机制、落实了管理责任、优化了工作流程、健全了考核、追责机制。②提升项目管理团队整体素质。公司组织项目管理制度培训5次，累计80余人次；工程管理部各分管副部长组织夜校讲管理5次，50余人次参与学习，提升了人员项目管理能力。

（2）落实经营管理提升年还有差距。

完成情况：正在推进

取得成效：深入贯彻落实8月28日集团运营质量提升专题会议精神，9-10月实现扭亏为盈，其中：9月盈利200万元，10月份盈利1200万元。①已完成合理规划运输量和生产负荷，预计全年完成1000万吨，较年计划800万吨增产200万吨（截至11月底已完成914.76万吨）。②已完成与运销集团对接，制定了原煤采购“以质定价”方案，优化原煤结算方式，合理设置了采购单价区间。③积极与运销集团对接，开展化工煤市场拓展业务，目前完成安徽昊源公司客户的试用发运工作，为下一步拓展客户打好基础。④已完成首端来煤系统外委队伍替换工作，采用自有人员+劳务方式进行自主生产。⑤以成本结构、产品结构为基础，完成盈亏平衡测算工作，探索效益模型。

（3）落实干部作风能力提升年还有差距。

完成情况：已完成整改

取得成效：严格执行领导干部请销假报备和值班制度，制定下发了《关于进一步规范值班工作的通知》；严格执行党委理论学习中心组学习制度，规范了学习记录。各级领导干部能够严格执行请销假报备和值班制度，认真规范填写值班记录；能够认真参加中心组学习，进一步规范学习记录。

3.贯彻落实国企改革三年行动还不深入。

（1）董事会运行管理不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：严格执行董事会各项规定，进一步加强了董事会运行管理，确保会议的召开程序、议事规则以及决策过程合规，2023年、2024年董事会议题未出现违反回避规定问题。

（2）推进下属公司党建入章程缓慢。

完成情况：已完成整改

取得成效：已督导销售公司完善党建入章程内容并前往工商局完成备案，今后将严格按照公司章程执行。

4.贯彻落实防范化解重大风险责任不到位。

（1）风险处置不到位。

问题一：蒲城站项目建设用地788.294亩、富余煤浆工程项目新建改移道路补偿协议约定20亩，土地权证办理工作推进缓慢。

完成情况：已完成整改

取得成效：①蒲城县项目涉及建设用地788.294亩，其中228.79亩地已纳入渭南市2024年度农用地转用和土地征收范围，现已取得陕西省人民政府审批土地件（陕政土批〔2024〕686号），剩余559.504亩地正在积极配合蒲城县政府分批次办理建设用地手续，其中337.1685亩已列入农用地转用和土地征收计划，蒲城县自然资源局正在组卷土地资料，待产能指标落实后可办理手续；222.2815亩待蒲城县落实相关指标后办理手续。②富余煤浆工程项目新建改移道路补偿协议约定20亩土地为工业园区规划道路，由管委会办理土地权证，神渭管运公司享有使用权。下一步，神渭管运公司将积极对接政府有关部门，强化沟通协调，推动土地权证加快办理。

问题二：麻家塔办事处合同约定新增4.63亩土地，土地权证办理工作推进缓慢。

完成情况：已完成整改

取得成效：积极与神木市自然资源和规划局对接，并于2024年11月14日向我公司发送了《关于陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神木首端泵站4.63亩用地使用权的函》，表示公司拥有该土地使用权利。

问题三：神木站工业用水尚未取得取水许可证，存在用水合规风险。神木站代征的379.25亩土地未完成土地资产转让手续和款项清算工作。

完成情况：正在推进

取得成效：①对接神木市水利局，取得该局向榆林市水利局上报《陕西神渭管道输煤项目生产用水方案》的函件。②对接第三方编制单位，按照我公司已经明确的生产用水方案，重新编制《水资源论证报告》。③对接榆林市水务局，该局请专家重新论证、公示及内审流程后，发放陕西神渭管道输煤项目《取水许可决定书》。④公司委托第三方单位编制《取水建设工程与运行报告》和《节水方案》，连续通水30日。⑤榆林市水务局现场验收，通过后办理陕西神渭管道输煤项目《取水许可证》。⑥积极对接红柳林矿业公司，配合完成神木站代征土地的资产产权转让手续。

问题四：蒲城站煤浆脱水未取得排污许可证，存在环保风险。

完成情况：已完成整改

取得成效：目前排污许可登记表已办理。后续将根据制备水煤浆水源变化情况，适时推进蒲城排污口手续办理。

（2）诉讼及处罚风险。

完成情况：正在推进

取得成效：①对证据进行再次梳理，雁塔区法院于2024年11月1日一审开庭，处于证据交换阶段。②对林地罚款相关事项及法规政策进行进一步梳理，会同法律服务团队进行合规论证。③20万代付工程款计划于EPC总承包结算事宜中处理。

（3）清洁煤销售定价存在一定合规风险

完成情况：已完成整改

取得成效：销售公司严格按照整改措施开展整改，市场营销部每期竞拍对照要点出具详尽的定价建议，收集周边煤炭主产区代表性矿井、北方港及同区域煤质相仿煤炭产品销售价格及变化情况，形成表格报公司参考，调研形成煤炭市场周报，在神渭管运公司及销售公司两级周例会上进行汇报。确保了清洁煤产品销售价格参考体系完善，规避了清洁煤销售定价的合规风险。

5.贯彻落实意识形态工作不全面。

（1）“四个纳入”不到位。

完成情况：已完成整改

取得成效：①公司党群工作部对领导班子成员2019—2023年的述职述廉报告和民主生活会发言材料反复检查后，将存在问题的材料与相关领导进行反馈，并及时进行整改，将意识形态内容以附加页的形式补充到汇编材料当中。②同时要求生产运行分公司对本单位领导班子22～23年的述职述廉报告和民主生活会发言材料进行检查，发现问题及时整改。③今后将严格落实意识形态工作责任制相关规定，及时将意识形态工作内容纳入领导班子相关材料中，做到及时提醒，严格把关，避免遗漏。

（2）意识形态工作层层衰减。

完成情况：已完成整改

取得成效：①2024年7月25日，公司党委对生产运营分公司和销售公司党支部开展上半年意识形态工作专项检查，通过现场查阅资料和听取汇报的方式，指出存在问题，考核、打分与评估，并落实整改。②要求生产运营分公司和销售公司党支部，选取部分职工、领导干部进行个别访谈，深入了解他们对意识形态工作的认识、工作中遇到的困难与问题以及对改进工作的意见与建议，形成年度意识形态员工思想动态分析研判报告。

（3）贯彻落实党委理论学习中心组制度不严格。

完成情况：已完成整改

取得成效：生产运营分公司党委已经按照神渭管运公司督导组建议，单独形成2023年党委理论学习中心组研讨会议记录本；并举一反三，对2024年中心组记录进行了规范，加深了对中心组制度的理解和把握。

（4）信息审核把关不严。

完成情况：已完成整改

取得成效：①通过人工方式+技术方式，加强公司内部文件信息发布审核，确保不出现“固定表述”错误。②公司与上海密度信息公司合作签署“校对通”信息软件协议。此软件可对公司内部重要文件、新闻稿件、各类文字表述校正，能够精准地识别出诸如语法错误、词汇误用、标点不当等常见固定表述问题。提高了文字工作者的工作效率，使他们能够将更多精力投入文章内容的创作与优化上。

（5）企业文化宣贯不到位。

完成情况：已完成整改

取得成效：①10月1日—15日落实开展“我与企业共成长”主题征文活动，并开展【企业文化建设】专项宣传活动；组织开展公司欢度中秋，迎国庆，各单位开展各类主题活动，践行“家园文化”。其中：“弈”展身手，“竞”彩纷呈——管道巡护中心工会筹备组开展“迎国庆 促发展”文化体育活动；生产运营分公司开展“迎国庆 促发展”趣味文体活动；趣味运动会迎国庆，游戏大排档欢乐多——机关工会举办“迎国庆、促发展”职工趣味文体活动。②10月25日—28日，公司组织开展企业文化应知应会答题活动，共计815名干部职工参与企业文化答题活动，完成了对公司广大干部职工企业文化应知应会内容地再组织学习，大力弘扬了陕煤集团“奋进者”文化和神渭管运公司“畅”文化，进一步提高了广大员工对企业文化基本情况的认知度。③公司按照《企业文化建设实施意见》和《企业文化建设六大工程》文件，对所属各单位开展企业文化建设工作半年检查。

（二）落实全面从严治党主体责任和监督责任方面

1.党委履行全面从严治党主体责任不到位。

（1）公司治理主体权责边界划分不清。

完成情况：已完成整改

取得成效：已对党委会、董事会、总办会议事清单进行问题梳理，《总经理办公会议议事规则》《董事会议事规则》《党委会议事规则》已修订完成，各治理主体权责划分清晰，今后将严格执行“三会”议事规则，做好衔接。

（2）决策程序存在矛盾和冲突。

完成情况：已完成整改

取得成效：已完成《总经理办公会议事规则》《总经理办公会议研究事项清单》修订并提交党委会、总经理办公会、董事会审议通过，《总经理办公会议研究事项清单》与党委会、董事会议事清单保持一致。公司“三重一大”事项均严格执行公司党委会、董事会、总办会议事规则和决策程序，确保重大事项决策合规性。

（3）党委会议题审批不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：①查找2019年党委会记录本中党委委员未签字的记录，找相关委员进行补签；梳理2021—2022年党委会议题审批单，找相关领导对“分管领导意见”未签字处进行补签；对2023年以前党委会议题审批单“研究意见”栏处补填研究结果。②加强党委会会议管理，严格按照要求做好会前议题审批单签字监督，坚持签字不全不上会原则，同时落实会后党委委员第一时间在记录本签字确认。严格会议流程，把好决策环节程序关，落实党委委员逐一表决、党委书记末位发言原则。③及时提醒各部门正确使用集团最新版无“研究意见”栏的党委会议题审批单，议题研究意见写入会议记录本决议中，不再体现在议题审批表中。④形成了党委会流程管理“一把尺子”量到底的机制。党委会会议管理由党群部专人负责，每月月底及时提醒各单位梳理重点工作，根据《党委议事规则》中《党委会会议研究事项清单》确定上会事项，及时关注党委会议题收集汇总，主要按照党委研究决定、前置研究、专题听取汇报等类别进行督促汇总，呈报党委主要领导确定会议时间；会议召开前提前下发会议通知，会后及时下发会议纪要，做好会议记录，党委委员及时签字确认，按照陕煤党委会管理规范化建设相关要求归档每次会议全过程资料并汇编成册。

（4）警示教育不到位。

完成情况：已完成整改

取得成效：①2024年9月13日组织神渭管运公司机关中层以上管理人员召开专题警示教育会，对本单位失密事件进行专题警示，并学习相关的保密要求，起到了警示教育效果。②综合管理部针对保密工作开展了员工保密线上培训及宣传。通过警示教育和持续宣传教育，公司员工及管理人员保密意识显著提升。

（5）加强新时代廉洁文化建设推进力度不足。

完成情况：已完成整改

取得成效：①集团党委巡察问题反馈以来，公司纪委深入研究了廉洁文化建设工作的实际情况，对以往工作进行了系统梳理，找差距、提思路，多次与运营分公司就廉洁文化示范点创建进行沟通，指导运营分公司纪委因地制宜确定了窗口单位蒲城站作为优化提升示范点，并开展了初步设计工作。②11月13日，公司纪委在生产运营分公司召开廉洁文化建设推进会，听取分公司廉洁文化建设情况汇报，分析存在问题，提出解决问题的思路，共同研究生产运营分公司（蒲城站）廉洁文化示范点后期创建工作，初步确定到2025年下半年具备达标验收标准。

2.纪委履行监督责任不力。

（1）纪委发挥监督首责作用不够有力。

完成情况：已完成整改

取得成效：自集团巡察反馈问题以来，公司纪检监察室认真梳理今年的监督任务，重新制定了监督任务清单，将重点项目建设、巡察整改、二十届三中全会精神落实等及时列入政治监督范围，并通过开展监督检查、调研督导、提示提醒、廉政谈话、警示教育、健全廉政档案、明察暗访等方式开展了日常监督工作，监督效果明显改善。

（2）主动发现问题线索能力不强。

完成情况：已完成整改

取得成效：自集团公司巡察反馈问题以来，公司纪检监察室以提升纪检干部业务能力为突破口，重点学习了《纪委工作条例》《监督执纪工作规则》，每月安排一定学习内容，并采用小测试以考促学，开展学习研讨，增强学习效果，另外还开展了对标学习，学习外部单位优秀做法，让纪检干部的业务能力有了很大提升。

（3）对问题线索综合研判和处置不够精准规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：自集团公司巡察反馈问题以来，公司纪检监察室以提升纪检干部业务能力为突破口，重点学习了《纪委工作条例》《监督执纪工作规则》，每月安排一定学习内容，并采用小测试以考促学，利用《党风廉政建设》杂志的理论文章，增强学习的针对性，另外还开展了对标学习，学习外部单位优秀做法，让纪检干部的业务能力有了很大提升。

（4）案件办理程序不规范、质量不高。

完成情况：已完成整改

取得成效：①对反馈意见提出的卷宗开展起底重新核对，对问题卷宗补签、捺印。②2024年9月组织公司6名纪检干部赴重装集团渭南橡胶公司开展业务对标学习，提升纪检干部业务能力。

（5）监督执纪“四种形态”运用把握不精准。

完成情况：已完成整改

取得成效：自集团公司巡察反馈问题以来，公司纪检监察室以提升纪检干部业务能力为突破口，重点学习了《纪委工作条例》《监督执纪工作规则》等党内法规，每月安排一定学习内容，并采用小测试以考促学，深入学习《国企监督执纪工作实务精编》中关于“四种形态”精准运用的文章，增强专项学习的针对性，为今后纪检干部精准运用“四种形态”提供坚实理论基础和能力储备。另外还开展了对标学习，学习外部单位优秀做法，让纪检干部的业务能力有了很大提升。

（6）干部廉政档案管理不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：①集中梳理干部廉政档案，补充了13名干部缺失的任前“三廉”材料、组织生活会发言材料和任免文件，完善了档案缺失资料的补充和整理工作，确保了档案资料的完整性和准确性。②建立了公司现有中层干部廉政档案管理台账，做到对52份档案信息的整体掌握。③对干部廉政档案实施动态跟踪监管，及时更新相关信息，保证信息的时效性。

（7）个人重大事项报备不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：①协同党群工作部对公司2022年以来的中层管理人员报备事项再次排查，相互共享信息核对更新档案资料。②通过OA系统向所属党组织及全体中层管理人员下发持续加强和规范个人有关事项报告的工作提示，对有关纪律要求作出重申。

3.执行中央八项规定精神不严格。

完成情况：已完成整改

取得成效：①严格遵照中央八项规定、集团公司及公司《公务车辆管理办法》执行。于2024年9月24日制定下发了《关于进一步规范车辆管理的通知》。严格监管公务用车审批流程，对于派车单执行、行车线路以及车辆加油，确保合规执行形成月度总结。②经整改落实，公司所有公务、生产保障车辆都在本品牌4S店维修保养，车辆使用人严格执行用车审批制度填写用车申请单、驾驶员按照规定要求进行维修保养，加油小票与出车记录行程记录相符。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.落实“三重一大”制度还不到位。

（1）“三重一大”决策事项不全面。

完成情况：已完成整改

取得成效：①结合工作实际，2024年10月对党委会、总经理办公会及董事会议事规则进行了修订，进一步厘清各治理主体权责边界，党委前置研究清单与“三重一大”决策制度、董事会、经理层权责清单，协调配套。②通过工作例会，对公司领导干部进行“三重一大”决策制度、党委会、总经理办公会及董事会议事规则进行宣贯，增强“三重一大”决策思想认识和敏锐度，明确“三重一大”事项必须经党委会前置研究讨论，总办会或董事会决策，规范决策程序。③建立决策提醒和监督机制，党群工作部及企业管理部根据公司月度例会各部门汇报内容，对公司重大事项进行上会提醒。同时“三会”业务人员利用“三会”工作联络群对“三重一大”事项进行二次筛选，进一步加强监督，防范化解风险，确保决策程序合规。④纪检监察加强对“三会”管理的日常监督，定期对贯彻落实“三重一大”决策制度情况进行监督检查。

（2）“三重一大”决策程序不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：2021年12月20日董事会“关于修订《董事会议事规则》的议案”已于2021年9月23日第13次党委会第九项议题“研究讨论关于修订《陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事会议事规则》的议题”进行前置研究。

2.选人用人和干部队伍建设还有差距。

（1）干部管理制度执行不严格。

完成情况：正在推进

取得成效：①对公司《后备干部管理办法》进行了深入学习，加深了对后备干部选拔、培养、考核及管理等各环节的理解，明确了各环节的具体操作要求和标准。②正在筹备后备干部库的建立工作，制定详细的选拔标准、流程以及推荐机制，确保能够全面、公正地选拔出具有潜力的后备干部，预计2025年3月底前完成。

（2）干部考核执行有偏差。

完成情况：正在推进

取得成效：①党群工作部与企业管理部、纪检监察室召开专题会议，共同讨论并制定了新的考核问题整改方案（讨论稿）。方案明确了业绩考核和廉政考核的具体内容、标准以及实施方式，旨在通过科学合理的考核机制，全面、客观地评价中层管理人员的综合素质和工作表现。②方案已经相关单位共同审议，并经公司党委会研究通过。下一步着手准备相关考核材料的收集和整理工作。

（3）未及时按照神渭管运公司相关规定，对末等调整人员开展后评价工作。

完成情况：已完成整改

取得成效：神渭管运公司2023年下发《中层管理人员末等调整及不胜任退出后评价管理办法》以来，中层管理人员末等调整及不胜任退出合计2人（王珣2023年2月、付增战2023年12月），符合后评价条件的王珣同志截至目前，未按照管理办法上报思想汇报及后评价申请，付增战同志不胜任退出还未满一年，暂不符合后评价管理办法要求，所以此项工作还未开展；若后续收到后评价申请，将及时开展此项工作。

（4）干部选拔任用办法、制度相关规定与集团公司不符。

完成情况：已完成整改

取得成效：再次向集团公司组织部门领导汇报，确认修改内容是结合公司实际，并符合目前人才培养体系。确认管理办法无需修改。

（5）竞聘上岗执行不严格。

完成情况：正在推进

取得成效：①组织学习管理办法。立即组织部门工作人员重新学习集团公司《中层管理人员管理办法》及公司相关规定。通过集中培训、案例分析等方式，确保工作人员深刻领会管理办法的精神和要求。②明确差额竞聘要求。明确差额竞聘的适用范围、程序、标准等。确保在竞聘过程中，每个管理岗位至少有2名及候选人参与竞争，以提高选人用人质量和效率。

（6）干部考察流程不严谨。

完成情况：已完成整改

取得成效：①对2020年、2021年干部任免事项会议记录本中缺失的参会人员、列席人员、被考察人考察情况问题要汲取教训，后期记录决不能再发生此类问题。②对2023年12月17日考察过程资料中的《意见征求表》记录错误进行更正，确保与实际相符。③对记录错误的相关材料，按照公司规定进行更改，并归档保存。④对记录错误的人员进行批评教育，强调记录准确性和完整性的重要性。⑤对考察过程中收集到的所有资料进行全面、细致地交叉审验审核，确保每一份资料都真实、准确、完整。

3.抓基层党组织建设力度不够。基层党支部融合机制不到位。

完成情况：已完成整改

取得成效：①2024年8月23日，公司组织了党务工作者业务素质能力提升培训班，深入阐述新时代党务工作的内容和要求，以“党建+”工作模式促进党建工作与业务工作深度融合，进一步深化党支部标准化规范化建设，进一步强化“四融”机制和“六有”标准，提升了基层党务工作者的能力素质。②对生产保障党支部、管道巡护中心党支部开展专项督导培训，针对党建工作融入生产经营工作进行深入分析及研讨，进一步加强支部融合效果。③对销售公司党支部开展专项督导检查，销售公司支部2024年4月28日支委会记录中第四，第五项议题，已分别前置研究4月计划外超合同支付铁路运费1500万元、5月份资金计划3.48亿元，会后按程序提交总办会通过后执行。财务资产部按照手续办理1500万元资金支付审批手续，后结合五一期间铁路请车计划减少实际情况进行调整，最终支付1100万元铁路运费。同时，对销售公司进行《省属国有独立法人企业党支部（党总支）对重大经营管理事项集体研究把关工作指引》解读培训，明确要求子公司将重大事项纳入支委会、党员大会研究议题中，明确研究程序和责任，进一步加强独立法人党支部支委会管理。

（四）落实巡察、审计等监督发现问题整改方面

1.上轮巡察发现问题依然存在。落实纪委“三转”不彻底。

完成情况：已完成

取得成效：①公司纪检监察室多次与生产运营公司纪委、党委沟通。经生产运营分公司党委研究并报上级同意，现已免去郭佳同志纪委副书记职务。②对所属单位纪检干部开展业务培训，进一步提升业务素质，提高发现问题和查办案件能力。

2.审计监督发现问题整改不彻底。

（1）2020年12月神渭管运公司原主要领导离任审计报告指出，管道项目存在超概风险和重大合同执行风险。本轮巡察发现，2020年10月—2022年11月建设的富余煤浆工程，决算报告显示依然存在项目超概问题。

完成情况：已完成整改

取得成效：①根据集团公司专题会议精神，已上报申请调整富余煤浆应用工程投资概算，公司积极配合集团公司基本建设管理部和审计部完成了对神渭管道输煤项目富余煤浆应用工程的概算执行情况、投资的审核，该项目超概情况陕煤集团公司已按程序完成专项审计，后续工作按程序开展。②公司已制定《建设项目概算管理办法》，并完善了《基本建设项目管理办法》等5项相关管理办法，在决策阶段充分论证项目实施的可行性、必要性和经济性，建立了责任考核机制及监督机制，实施责任追究制度，确保在后续项目建设过程中出现超概问题。

（2）府谷县惠泉水务有限公司2021年律师函主张违约金赔偿2.4亿元，涉诉风险处置未实质性推进。

完成情况：正在推进

取得成效：已向集团公司上报协调解决事项，会同法律服务团队跟踪研判风险发展情况。

（3）神渭管运公司《关于2021—2022年度内部审计工作的总结》中提出，问题整改完成率达100%。本轮巡察发现，涉及土地、用水、管线保护及应急预案等事项仍需长期推动整改；林地罚款、合同违约、履约保函时效失效等事项还未整改到位。

完成情况：正在推进

取得成效：①神木中水综合利用项目已完成：已取得神木市气象局雷电防护装置竣工验收的相关文件，并完成项目预验收（中交）及完成质量（验收）认证，11月13日，开始试生产，同步开展性能考核。其他专项验收手续正在同步办理。（工程管理中心持续跟进）。②土地问题：蒲城县项目建设用地788.294亩，其中228亩地已取得陕西省政府集体农用地转为建设用地的批复，蒲城县政府已缴纳建设用地有偿使用费，正在跟进土地“招拍挂”手续；剩余560.294亩地正在积极配合蒲城县政府办理土地手续，其中106亩地正在进行组卷上报（工程管理中心持续跟进）。③管道保护应急预案：已于2023年年底完成修订并在省厅、各区县完成备案（该问题整改已完成）。④合同违约、林地罚款：EPC总承包工作中解决，预计公司11月底与武汉设计院就相关事宜进行谈判（由工程管理中心针对该事项与总承包商进行协调、沟通）。⑤履约保函时效失效：公司于2017年8月15日去函要求武汉设计院办理履约保函延期事宜，武汉设计院2017年8月30日向我公司回函，承诺将EPC总承包合同中我公司应付、未结算的等额款项作为履约保函的性质使用；目前神渭管道输煤项目已全面完工，与总承包方的结算工作正在开展中，履约风险安全可控（该问题整改已完成）。

（五）落实依规依纪依法管企治企方面

1.体制机制和制度建设还不完善。

存在职能衔接不到位、职能交叉重叠、匹配度不高的问题。

问题一：财务资产部负责预算、资金、招投标、合同、产业规划等多项交叉业务。

完成情况：已完成整改

取得成效：已完善公司组织机构调整方案（意见），逐步对公司组织机构及各部门职责进行调整，形成公司《三定方案》，财务资产部不再负责招投标、合同等交叉业务。

问题二：物资管理等内控体系建设不够健全完善，未形成统一的产品采购、生产、销售、检验全流程风险管控体系。

完成情况：已完成整改

取得成效：①WMS系统具备向上对接集团的ERP系统，向下对接仓库WES系统，完成仓库日常收发货任务。WMS系统用于采购合同新建，入库单、领料单下推审核等；各站部署各自的WES系统用于操作本站的出入库，库存管理等。②系统部署站点：神木站、佳县站、清涧站、延长站、黄龙站、蒲城站、渭南站、华县站。其中蒲城站为自动化库房，其他站点均为非自动化库。根据各站点实际情况，配置必要的硬件设备（如扫码枪等）及网络环境，通过系统的Web应用与服务器端通信。③各站按各自情况，盘点库内现存物资，应用或新增物资货品信息，通过新建采购合同下推入库单，再用手持终端PDA进行货品录入库存（参考蒲城站货品录入流程），因除蒲城外各站均为人工库，之后出入库操作需库管员详细准确地在系统操作后再人工拿取以达到账实相符。④各站按各自需求，在WMS及WES系统里新增账号，配置不同的读取、编辑等权限。⑤今年以来年度计划采购截至目前形成共合同16份，其中有润滑油、钢材、皮带机胶带等委托陕煤物资集团西安分公司进行集中采购；另一项盐酸采购以谈判的方式最低价中标；剩余14项进行了公开招标，主要是劳保、备件、耗材等内容。按照三种采购模式已经加大了降低了采购成本，其中集采占比94%，大大发挥了规模效益。⑥完成《物资质量验收管理规定》的编制，规范质量验收管理。

问题三：未建立原煤及产品库存商品盘点制度。

完成情况：已完成整改

取得成效：①对现有库存盘点流程进行了梳理，形成存货管理制度。②结合在产品分步核算方法与生产单位配合，对盘点表进行了优化，通过环节工艺的分步盘点，实现了分步平衡。③通过存货制度的建立进一步明确了盘点流程和职责权限，确保了内控合规有效。

问题四：产品销售制度存在缺陷。

完成情况：已完成整改

取得成效：销售公司结合经营销售实际，对现行《煤炭销售管理办法》进行修订，完善市场调查及预测的主要内容（第二章第四条）、清洁煤价格（第四章第八条），新增网上交易起拍价管理（第五章第九条），发布陕煤清洁煤销司发﹝2024﹞3号《煤炭销售管理办法（修订）》并严格执行，确保现行制度合规，符合实际，运行流畅，消除存在的缺陷，形成长效机制。

问题五：《内控手册》无清洁煤产品水分含量影响价格的相关要求。

完成情况：已完成整改

取得成效：已督导销售公司修订《煤炭销售管理办法》，并根据制度对《内控手册》中有关清洁煤产品水分含量影响价格的内容进行补充，今后将加强对《内控手册》与制度流程的匹配，确保与公司实际情况相符合。

2.存在账实不符问题。

完成情况：已完成整改

取得成效：①按照在产品分步核算要求，形成了核算方法方案，并于11月份正式运行，促进母子公司之间核算清晰、规则统一。②按照核算方案优化了库存商品、生产成本等科目设置，配合陕西煤业完成科目建设工作。③配合陕西煤业完成存货差异的现场审计工作，8月份并按照批复完成库存差异的调整，确保了账实相符。

3.项目管理不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：①制（修）订项目管理办法。依据集团公司《建设项目管理办法》，结合公司基本建设项目实际情况，修订了《基本建设项目管理办法》《建设工程签证管理办法》《建设项目设计管理办法》《工程质量管理办法》4项办法的修订工作，新制定了《建设项目概算管理办法》。新修订的制度主要是完善了管理机制，优化了工作流程，健全了考核、追责机制，目前已通过公司会审并修改完成，待总经理办公会通过后下发。②强化全过程投资管控。公司坚持以“估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算”为原则。以控制项目概算为目标，严格控制工程建设费使用。与财务资产部、项目结算中心建立联动机制，在招投标阶段联合审核招标计划，合理确定工程造价，提高工程预算编制的准确性。建立了基本建设项目管理台账、合同支付台账和签证变更台账等，对在建项目，严格审核签证变更、进度款支付，进一步完善重大变更审查制度，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效。③提升项目管理团队整体素质。工程管理部组织对项目管理人员进行集团公司、公司项目管理制度培训5次，累计80余人次；各分管副经理组织夜校讲管理5次，50余人次参与学习。

4.招投标管理不严格。

（1）2020年3月富余煤浆岩土详细勘察项目136万元应招未招。

完成情况：已完成整改

取得成效：①已于2024年8月在公司内部组织学习国家招投标法、实施条例相关法规以及陕煤集团最新招投标管理制度。在今后工作中，将严格按照陕煤集团和公司招投标管理制度相关要求落实招标方案审批制度，坚决做到应招必招，坚决杜绝此类问题再次发生。②截至2024年9月，已严格按照国家招投标法、陕煤集团招投标管理制度要求开展公开招标及竞争性谈判采购项目共71项。

（2）2022年7月富余煤浆应用工程华县站环保设施专项验收技术服务项目，投标单位均未响应招标文件，仍进行开标、评标、定标。

完成情况：已完成整改

取得成效：①通过谈判文件会审制度的实施，目前谈判文件质量有了较大提升，并将《关于富余煤浆应用工程华县站环境保护竣工验收技术服务谈判文件的更正澄清》存档于该项目招投标合同资料中。②提高谈判文件编制质量，从严从细审查谈判文件，杜绝此类低级问题发生。

（3）水煤浆管道实验室项目地基处理工程，投标单位项目经理不符合招标文件“不能同时在两个及以上的建设工程项目上任职”的资格审查要求而中标。

完成情况：已完成整改

取得成效：①在招标文件编制过程中，充分分析采购项目实际需求，实事求是、科学合理地确定供应商的资质资格条件和要求，做到灵活处理、不失原则。②在招标过程中督促招标代理机构及专家评委严格审查投标文件，并在合同签订及后期合同履约过程中，加强对承包商项目经理及主要技术负责人的资格资质核查及日常管理。对承包商违反投标方案、合同条款的行为根据双方约定落实考核，确保投标单位承诺的措施和方案切实落地，确保工程质量。③已与招标业务申请部门及招标代理机构沟通，就后期招标文件编制及现场评标提出明确要求，避免此类问题再次发生。

（4）未严格落实招投标管理制度。

完成情况：已完成整改

取得成效：①在今后合同签订过程中，及时与中标单位做好沟通，督促中标单位在收到中标通知书30日内完成合同签订。②督促招标代理公司工作人员严格落实招投标法公示制度要求。③对落款时间错误的《成交函》进行修正替换。④2024年公司在合同签订过程中，积极与中标/成交单位及公司相关业务部门进行沟通，均在通知书发出后30天内完成了合同签订。并将严格按照相关规定和招标文件要求，确保合同签订时间符合规定要求。⑤招标代理公司工作人员严格按照规范要求，在《陕西采购与招标公共服务平台》及《秦源电子招投标平台》落实招标信息公示。

5.财务管理不规范。

（1）资产管理不规范。

完成情况：正在推进

取得成效：制定了资产减值测试方案，明确了资产减值测试的范围和时间节点，规范了该项工作的流程。同时已完成与股份公司对接，后续按照股份批复文件执行。

（2）财务核算不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：对光伏项目、修缮等费用进行了系统梳理，完成前期可研等费用192万元转为费用化；对工作服9.26万元、房屋修缮费用5.78万元转为费用化核算。

（3）税费管理不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：①对照股份原有税务管理办法，进行了自查总结，确保了相关管理制度与上级一致，目前土地及房产税已按期申报。②5月份已对暂估进项税100万元做冲回处理，并按照实际分摊比例暂估转出126万元，并建立了按月转出进项税额机制。③9月对安全知识竞赛奖品税额422.23元计入职工福利费科目费用同时作转出处理。④已通过省厅相关会议，目前土地手续已取得省厅建设用地合规性批复文件。

6.人力资源管理不规范。

（1）用工管理不规范。

完成情况：已完成整改

取得成效：该临聘人员已于2024年9月24日递交《解除聘用协议申请书》，自愿与公司解除聘用协议，原聘用协议于2024年9月30日解除。通过规范劳动用工，不仅提高了劳动合同的履行质量，同时增强了企业的法律风险防范意识，提升了劳动争议案件的调解仲裁效能，有效维护了职工的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

（2）薪酬发放不严格。

完成情况：已完成整改

取得成效：①自2024年9月1日起，交通补贴、取暖费均纳入工资总额管理，列支职工应付薪酬。②公司于2024年7月23日下发了《关于调整年功工资计算方式的通知》，年功工资计算统一按照集团公司机关年功工资计算方法和标准分档计算，已于2024年6月工资核发起调整。③全面贯彻落实省人社厅、集团公司关于津补贴发放要求，严格发放标准及范围，规范薪酬支付行为、保障企业依法合规，提升了薪酬管理的科学性和规范性。

三、聚焦不足，巩固拓展，持续推进巡察整改工作

（一）持续提高思想认识，强化政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神、中省及陕煤集团党委各项决策部署，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。严格执行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，持续优化完善整改工作的具体思路、具体路径、具体抓手，推动整改工作高效、有序推进。

（二）始终坚持问题导向，深化整改成效。坚持把推动公司高质量发展作为整改工作的出发点和落脚点，盯紧问题整改清单，举一反三，深挖问题根源，找准问题症结，不断完善整改措施；对问题整改效果不明显的，立足实际，综合研判，及时优化调整措施，确保问题整改取得明显成效。

（三）推进整改良性循环，建成长效机制。创新完善整改工作机制，固化整改效果评估，把问题整改与制度建设相结合，从制度机制层面剖析问题根源、堵塞管理漏洞，不断巩固和扩大整改工作成效，形成PDCA闭环管理。同时，及时巩固总结整改过程中形成的好经验、好做法，拓展整改成果运用深度和广度，推动深层次问题有效解决。

（四）坚持统筹协调，推动整改一体推进。把巡察整改工作与全面从严治党、干部作风能力提升及合规管理等紧密结合起来，注重举一反三，通过转作风、提标准、强担当，切实将整改工作融入公司深化改革，融入领导班子和干部队伍建设，全面推动公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：19191609307

邮政信箱：渭南市东风大街西段38号（A309室）

电子邮箱：swgylh@163.com

中共陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司委员会

2024年12月18日