经营发展

随着国有企业深化改革、转型升级的步伐不断加快，建立健全内控体系已成为提升企业管理水平、防范风险的重要手段。2023年，神渭管运公司多措并举，加强内控体系建设，提升管控效能。

优化体制机制，健全内控制度

今年，为确保内部管理的协调性和高效性，公司根据业务特点和实际情况，明确了各部门（单位）职责和权限。在前期收集各部门（中心）关于制度、流程意见反馈4类30条问题、生产运营分公司反馈9类42条问题的基础上，通过自查及召开五次制度修订讨论会，共梳理各部门（中心）管理制度276项，其中，修订制度153项，新建制度25项，合并制度4项，废止制度30项。通过梳理与修订问题制度，规范了公司的各项业务活动和管理流程，确保公司在运营过程中有章可循、有据可查。同时建立信息反馈机制，及时收集员工对内控制度的意见和建议，不断完善和优化制度流程，提高制度的针对性和有效性。

采取防范措施，强化风险评估

根据公司现行制度流程，建立《内控手册》，对企业的管理风险、财务风险、经营风险等进行全面评估。目前《内控手册》共建立风险控制矩阵105项、二级流程117项、控制节点405项，通过了解公司整体风险情况，对公司内部生产经营活动进行全面梳理，识别出可能产生风险的因素和环节，结合公司的风险承受能力和风险偏好，对各项风险进行评估，再根据风险评估的结果，制定规避、降低、转移等措施，以降低公司风险等环节，对公司面临的各种风险进行有效管控，加强对关键领域和关键环节的合规管理，防止出现重大违规行为。确保在遇到风险时能够迅速、有效地应对，及时化解风险。规范了各项业务活动和管理流程，提高公司的管理水平和风险防范能力。

树立风险意识，落实监督机制

通过宣贯与解读《内控手册》、邀请内控体系建设专家代表，分享行业动态、前沿技术及国内外优秀企业的管理经验等方式提高员工的风险意识和风险识别能力，形成全员参与、自觉遵守的良好氛围。使员工更加深入地了解风险管理的重要性和具体操作方法，从而更好地防范和控制风险。

建立日常监督机制，对内控体系的运行情况进行实时监控。设置内控专员，负责对各项业务流程、管理制度、风险防范措施等进行监督检查和定期评估，及时发现和纠正违规行为。

公司将继续努力完善和优化内控体系，持续提升管控效能和发展质量，为推进内控体系建设工作规范化、制度化、科学化打下坚实基础。（马明扬）